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第七届董事会第一次会议决议  [2017/9/15 10:51:45]

 

 

四川省汽车运输成都公司

第七届董事会第一次会议决议

 

时间:2017825日 上午11:30

地点:梦桐泉1号会议室

出席:杨为民、卓彬、杨念疆、孟胤铨、申晋、邓倩、李青云

列席:曾桂生

主持:卓彬

议题:1、选举公司第七届董事长

2、聘任公司总经理

3、聘任公司副总经理和财务负责人

4、一分公司及维修中心整合事宜

5、股权变更登记工作

 

本次董事会会议应出席董事人数为7人,实际到会人数为7人,董事会的召开符合国家法规和公司章程的规定,会议有效。

经认真讨论审议本次董事会议题内容,与会董事一致做出如下决议:

一、  选举卓彬同志为四川省汽车运输成都公司第七届董事会董事长(法定代表人)。

二、  聘任卓彬同志为四川省汽车运输成都公司总经理。

三、  同意总经理卓彬同志提名,聘任孟胤铨、余光贵、申晋、邓倩、张玉为四川省汽车运输成都公司副总经理;聘任邓倩同志为四川省汽车运输成都公司财务负责人。

四、根据2017825日股东会决议,为切实做好一分公司和三·六分公司拆迁安置后的安全生产经营工作,董事会决定将一分公司与五分公司进行机构整合,一分公司营运班线、车辆以及从业人员根据生产经营需要,调整至各分公司;决定将十里店(含富天汽修)、太平园和成宇三家维修中心进行机构整合。

五、会议决定从即日起公司恢复办理股权变更登记工作,具体按照《公司章程》和《股权管理办法》执行。

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合国家法规及公司章程的有关规定,决议合法有效。

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